证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2023-014

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之控股子公司）

　　苏鲁海王：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）

　　山东康力：山东康力医疗器械科技有限公司（本公司之参股公司）

　　公司间接持有山东康力40%股权，因业务发展需要其拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款，为支持山东康力的业务发展，公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款按照持股比例提供同比例担保，本公司提供的最高担保金额不超过人民币5000万元。

　　上述事项业经公司于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内有效。并提请公司股东大会授权公司管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

　　公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

　　1、公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司

　　3、注册资本：人民币3636.11万元

　　5、住所：山东省枣庄市市中区汇泉东路

　　6、经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。

　　8、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　9、经查询，山东康力医疗器械科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币5000万元，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

　　山东康力为本公司合计持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景较好，具备一定的偿债能力，公司董事局同意为其在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款按照公司持股比例提供同比例担保，担保总金额不超过人民币5,000万元。本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。

　　经查询相关资料获悉，山东康力经营状况稳定，具有一定的偿债能力，并向公司提供了反担保措施，本公司按持股比例为其提供同比例担保，总额度不超过5,000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事同意该事项。

　　截至目前，本公司累计担保余额约为人民币60.77亿元（均为对子公司担保），约占公司2021年度经审计合并报表净资产的比例为83.15%，不存在逾期担保的情况。

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2023-013

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：

　　因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币80亿元。

　　因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：

　　在子公司实际担保使用余额不超过人民币80亿元范围内，公司可根据实际经营需要，对公司及控股子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于本议案中前款单个公司计划担保额度。

　　上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内有效。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

　　上述事项业经公司于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

　　3、成立日期：2006年6月26日

　　4、住所：山东省济南市高新区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座0901-0910房间

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，山东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、住所：山东省滨州市滨城区黄河十八路599号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，滨州海王黄河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、住所：山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街6500号泰和东郡37号楼

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，山东海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2005年11月2日

　　4、住所：山东省枣庄市高新区光明大道X2999号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，苏鲁海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五）东明金鑫药业有限公司有限公司

　　3、成立日期：2006年2月22日

　　4、住所：山东省菏泽市东明县开发区沿河路东延伸段北侧（东外环路东侧500米）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，东明金鑫药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2005年2月24日

　　4、住所：山东省菏泽市中华西路2017号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，菏泽海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、住所：济宁高新区东外环路39号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，济宁海王华森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八）山东兰德医疗器械配送有限公司

　　3、成立日期：2015年6月12日

　　4、住所：济宁高新区联华路8号信息产业园内

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，山东兰德医疗器械配送有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、住所：山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道翔宇路21号6号楼中段

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，临沂东瑞医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、住所：中国（山东）自由贸易实验区济南片区港兴三路北段济南药谷1号楼A座1001

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，苏鲁海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十一）山东海王阳光信诺医药有限公司

　　3、成立日期：2018年2月12日

　　4、住所：济宁市高新区诗仙路99号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，山东海王阳光信诺医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2021年6月30日

　　4、住所：江苏省徐州市鼓楼区奔腾大道7号鼓楼数字产业园6#401

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，江苏海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十三）河南海王医药集团有限公司

　　3、成立日期：2003年4月22日

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2002年9月30日

　　4、住所：南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南东森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十五）河南海王银河医药有限公司

　　3、成立日期：2003年5月29日

　　4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元21层2101-2104、2111-2112

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2002年5月13日

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南佐今明医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2003年8月25日

　　4、住所：洛阳空港产业集聚区龙翔西路1号（孟津县麻屯镇卢村）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南恩济药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2004年7月29日

　　4、住所：安阳市平原路与洪河南路交叉口西南开发区机械装备示范园1号路北段路西

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，安阳恒峰医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（十九）河南海王汇通医药有限公司

　　4、住所：河南省南阳市新野县汉城街道大桥路与东环路交叉口西南角

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南海王汇通医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十）河南海王医疗器械有限公司

　　3、成立日期：2016年8月22日

　　4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元20层2001、2003-2006、2009-2012。

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2002年3月15日

　　4、住所：宁夏永宁县望远镇闽宁产业城创业谷中小企业新城二期D区4-1号办公楼、4-2号生产厂房

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，宁夏海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十二）新疆海王弘康医药科技有限公司

　　4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区天津海河产业园8号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，新疆海王弘康医药科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十三）喀什海王银河医药有限公司

　　3、成立日期：2016年9月7日

　　4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区（疏附县天津海河产业园8号路西侧）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，喀什海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十四）河南德济堂医药有限公司

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南德济堂医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十五）河南冠宝云统药业有限公司

　　3、成立日期：2011年7月5日

　　4、住所：河南省南阳市雪枫东路5号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南冠宝云统药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2015年1月27日

　　4、住所：河南省许昌市鄢陵县金汇大道东段路南百花路西侧50米

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南康弘药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十七）周口市仁和药业有限公司

　　3、成立日期：2002年12月5日

　　4、住所：河南省周口市市辖区中原路和开元大道交叉口

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，周口市仁和药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2003年9月19日

　　4、住所：新疆乌鲁木齐市米东区皇渠北路5701号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，新疆海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二十九）河南海王康瑞药业有限公司

　　3、成立日期：1998年5月28日

　　4、住所：漯河市沙澧产业集聚区湘江西路与经五路交叉口东北角

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南海王康瑞药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三十）平顶山海王银河医药销售有限公司

　　3、成立日期：2016年9月2日

　　4、住所：河南省平顶山市湛河区新南环路东段北侧豫达工业园院内

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，平顶山海王银河医药销售有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三十一）河南海王医疗科技有限公司

　　3、成立日期：2017年7月7日

　　4、住所：河南省新乡市市辖区新一街1145号开发区23号街坊

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，河南海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2015年9月6日

　　4、住所：濮阳市濮东工业园区（高阳大道海王医药产业园）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，濮阳海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成立日期：2005年5月30日

　　4、住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1281之1号（立达医药产业园）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　8、经查询，甘肃海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。（下转D74版）